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国家外汇局通报跨境赌博资金非法转移案例

国家外汇局传递跨境赌钱资金不法转移案例

宣布光阴:2020-04-17 11:21   滥觞:人夷易近网-金融频道  

  人夷易近网北京4月16日电(记者杜燕飞)今日,国家外汇治理局宣布关于跨境赌钱资金不法转移案例的传递,公布10起违规范例案例,严峻袭击跨境赌钱所涉资金不法汇兑行径,掩护外汇市场康健良性秩序。

  记者梳理发明,这次传递的10起范例案例,均是经由过程地下银号不法汇兑和转移资金,用于境外赌钱或了偿赌债,部分资金运作伎俩隐蔽,使用境内外多个账户,经由过程拆分、多次划转等措施回避监管。此中,天津籍刑某不法生不测汇案涉案金额较大年夜,涉案金额达314.5万美元。

  案例1:天津籍刑某不法生不测汇案

  2015年9月至10月,刑某经由过程地下银号不法生不测汇4笔,金额折合314.5万美元,并将资金用于境外赌钱活动。

  该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款140万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

  案例2:福建籍林某不法生不测汇案

  2019年6月,林某经由过程地下银号不法生不测汇折合290万美元,并将资金用于境外赌钱活动。

  该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款140万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

  案例3:湖北籍唐某不法生不测汇案

  2019年1月,唐某经由过程地下银号不法生不测汇4笔,金额折合250.6万美元,并将资金用于境外赌钱活动。

  该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款119万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

  案例4:四川籍巫某不法生不测汇案

  2018年4月至12月,巫某经由过程地下银号不法生不测汇6笔,金额折合200.5万美元,并将资金用于境外赌钱活动。

  该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款96.6万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

  案例5:广东籍李某不法生不测汇案

  2019年1月,李某经由过程地下银号不法生不测汇2笔,金额折合147.1万美元,并将资金用于境外赌钱活动。

  该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款70万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

  案例6:广东籍杨某不法生不测汇案

  2018年5月,杨某经由过程地下银号不法生不测汇2笔,金额折合156.91万美元,并将资金用于境外赌钱活动。

  该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款70万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

  案例7:贵州籍李某不法生不测汇案

  2015年10月至2016年7月,李某经由过程地下银号不法生不测汇折合38.2万美元。2018年4月至8月,李某再次经由过程地下银号不法生不测汇4笔,金额折合136.4万美元,并将资金用于境外赌钱活动。

  该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款83.1万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

  案例8:安徽籍钱某不法生不测汇案

  2018年7月至12月,钱某经由过程地下银号不法生不测汇4笔,金额折合127万美元,并将资金用于境外赌钱活动。

  该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款60.2万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

  案例9:贵州籍文某不法生不测汇案

  2017年12月至2018年2月,文某经由过程地下银号不法兑换涉赌资金18笔,金额折合511万港元。

  该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款41.5万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

  案例10:境外小我CHEONG某不法生不测汇案

  2018年2月至7月,CHEONG某使用境内账户经由过程地下银号不法兑换涉赌资金11笔,金额折合63.79万美元。

  该行径违反《结汇、售汇及付汇治理规定》第三十二条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款41.43万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

  编辑:高春春

  统筹:徐倩

  编审:干江沄

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